本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司成立于2001年，为国内较早进行数字电视软硬件产品研制、生产和销售的国家高新技术企业，具有自主知识产权和专利技术数字电视端到端全套系列化产品，是面向全球数字电视市场且核心产品自给度较高的产品制造商、平台运营商，拥有稳定的全球销售网络和完善的客户服务体系；作为多家国际知名品牌的核心器件供应商，公司的产品获得了客户的高度认可，公司在数字电视等产品领域继续保持国内行业领先地位。

  （1）前端设备，企业具有完整的前端产品线可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰和调制的完整解决方案, 较大程度降低运营商的前端投入和实现业务的快速部署。基本的产品包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、多功能QAM&IPAM调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备，用于接收或者编码产生数字电视信号，并对其处理，最后送入网络进行传输。

  （2）软件系统，公司以条件接收系统VisionCrypt CAS为主，采用先进的AES加密算法，提供稳定可靠的密钥管理及切换机制，具备高安全性及高稳定性、可对节目加扰控制及用户授权信息进行加密管控的软件系统。主要产品有各类数字电视基本软件、业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统（CAS）、用户管理系统（SMS）、运营支撑软件系统等，可实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、业务运营支撑管理等系统功能。新一代数字广播节目监控系统平台具有高密度、高扩展性等优点、支持微信平台的无缝对接，产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等，对输出的节目信号进行实时监控，若节目信号发生异常现象，将通过多种方式（短信、邮件、微信）通知管理人员，颠覆了传统的节目监控模式，真正实现无人值守机房，能够按照授权来配置设备独特功能，如滚屏播放，其具备了灵活的定制性和较强的扩展性，可以很好的满足客户当前和未来数字电视系统需求，从而帮助运营商进一步提高服务质量和降低人员成本投入。

  （3）用户终端，公司拥有多年经验资深的终端产品设计研发团队和具备年交付1000万台数字机顶盒的全自动化生产线,为全球有线、地面、直播卫星OTT/IPTV运营商和合作伙伴提供可定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒产品。基本的产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、OTT机顶盒、融合终端等，完全符合数字电视接收标准，采用高性能双核处理器，支持双解码标清、高清节目播放、CAS条件接收系统等。

  （4）应急广播，公司应急广播系统是在现有广播电视技术基础上改造和升级，实现对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理,将多种应急预警信息通过有线、地面、直播星、RDS、FM调频广播、IP等多种传输方式发布，以扩大应急广播的覆盖率、准确和有性，提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力，产品涵盖应急广播平台软件、信息监测系统、终端适配器，应急广播终端，DTMB/FM音柱，RDS调频收扩机，RDS多功能调制器，村村响音频适配器，村村响适配器等。系统采用PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL等技术，保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。

  公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力优势，持续在智慧城市、政企项目等领域发力，制定出智慧校园方案、智慧社区方案以及智慧党建方案，并迅速在智慧校园、智慧公安、雪亮工程、数字城管等项目落地。随着寒亭区第二实验小学“智慧校园配套项目”的中标，将进一步开拓智慧校园市场。

  企业具有完全自主知识产权的百万用户级别视频监控平台和自主研发的P2P网络穿透技术，且云平台服务器部署中国、欧洲、北美、印度等国家，同时具有国内外智能音箱厂商对接能力，公司主营2.4GHz无线GHz无线收发模块、网络摄像机、水下监控摄像机、婴儿监护摄像机、智能门铃等无线监控产品的研发、制造及销售。产品大范围的应用于家庭监护、安全监视、医护、商业和其它公共服务等行业。公司一直专注于无线音视频传输编解码、数字视频处理、网络视频通讯、图像处理、云计算及P2P服务及嵌入式操作系统等技术领域的研究和应用开发，形成了以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、婴儿监护器智能家居系统为主的产品体系，可提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统，产品销往全球二十多个国家和地区，是移动网络智能终端产品3G摄像头行业标准起草单位，是中国移动物联网基地合作单位。

  （1）检测工具摄像头，公司是检测工具摄像头细致划分领域的开拓者和领先者，已与DEWALT、Stanley、BOSCH等世界工具巨头建立长期合作伙伴关系，产品远销美国、德国、日本、澳洲、东南亚、中东等市场。

  （2）网络摄像头（IPC），公司能够自主提供ID和结构设计、软硬件开发、APP开发和视频监控管理平台全套解决方案，主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、海尔集团、联想集团、长虹、Lifesmart、Acrosoft、iLUV、ivideon等国际国内知名企业。

  （3）智能门铃，公司自研低功耗智能门铃具有1080P分辨率、大广角超大视野、超长待机、全高清预览及事件录影、智能移动侦测将每一位访客进行视频录制并推送通知、高亮的红外夜视不会错过任何访客录影、高品质的噪音消除设计、清晰的音质随时与访客对话等功能特点。中标中移物联网的““300万全彩夜视PoE筒机采购项目”，更进一步巩固公司与中国移动的合作伙伴关系及市场地位。

  （4）智能Baby，通过近几年来的技术积累，研制开发出30W\100W\200W不同图像像素的Baby，有2.4\4.3\5.0不一样的尺寸的PU装置。掌握了锦祥和松翰原代码开发，具备方案商到成品的技术水平。Baby主要有VOX、喂奶定时、温度检测、低电报警等功能，产品畅销欧美市场等。

  （1）高频高速覆铜板，以玻璃纤维布为基础添加高介电PTFE或碳氢复合材料，使用高分子聚合物层压而成，具备优秀能力的高频电气性能（高介电常数、低介质损耗）和机械稳定性（低线胀系数、优异尺寸、稳定性），可大范围的应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域。

  （2）陶瓷介质滤波器，利用介质陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作的，由数个长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。在小型化、轻量化、低损耗、温度稳定性、性价比上存在一定的优势，大范围的应用于移动通信、微波通信等系统领域。

  （3）陶瓷天线，具有高增益、低噪音、宽温等特点，是导航、位置服务产品信号接收的关键器件，可大范围的应用于北斗、GPS、GLONASS、Galileo四大卫星定位以及电子标签等领域。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内，公司实现营业收入41,791.42万元，比上年同期下降33.77 %；归属于上市公司股东的净利润-36,789.67 万元，比上年同期下降3,723.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,074.73万元，比上年同期下降1,013.69%；归属于母公司净资产为35,229.24万元，比上年同期下降47.95%；经营活动产生的现金流量净额为-4,450.64万元，较上年5,535.81万元下降180.4%

  （1）新冠肺炎疫情席卷全球，因疫情造成许多国家和地区封锁，国内外经济遭受巨大冲击，导致其经济出现停摆和衰退。在全球新冠疫情及复杂的国际贸易形势下，海外市场积极进取，在保持原有优势市场的基础上积极开拓新的优质客户，除机顶盒产品外，重点拓展条件接收系统（CAS），在亚洲和非洲中东区域持续出货，公司持续在第三世界国家和地区的数字电视新兴市场发力，充分的利用高斯贝尔端到端整套解决方案的交钥匙工程能力，以较高的性价比和服务优势吸引国外各大运营商，为公司未来海外业务的增长提供新的市场机会。

  （2）企业具有完整的地面数字电视产品线，具体包括单频网适配设备、地面数字电视发射机、天馈系统、信号中继链路相关设备、网络管理、监控设备和软件系统等，并积累了丰富的产品设计、生产、网络规划设计和工程建设服务经验，重点围绕国家广电局5G清频工作，深度挖掘地面数字电视市场。同时在国外市场大力推广欧标DVB-T/T2、南美ISDB-T系统，并完成多个系统网点的落地建设。公司独家中标中移物联网4G随身听ODM第二期采购项目，订单金额为2890万元，该项目的签署，将逐步提升公司在移动通信运营商领域的市场影响力和品牌形象。

  （3）公司应急广播系统产品是基于国标开发设计的，软件平台、硬件产品已经通过第三方权威机构的检测，并取得了多项软件著作权和行业相关资质资格证书，公司应急广播产品在安徽望江市、西藏日喀则市、贵州省局、福建省莆田市等地应急广播系统项目落地。

  （4）公司在智慧城市板块中主要致力于智慧教育等系统产品的开发和市场应用，并成功落地四川乐山师范学院、江西上饶教育局多个智慧教育信息化项目。随国家5G系统建设的大力推动和发展，公司着力研发部署5G系统相关这类的产品业务、如5G材料、5G基站设备等，后续项目的顺利开展将对公司经营业绩产生积极影响。

  公司是业界为数不多可提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统的厂商，核心产品网络摄像头系列拥有安霸、海思、国科、君正四大主流方案平台，并已开发出适应于家庭和企业的低功耗门铃、卡片机、云台机、户外机、商铺机、BOBY监视器、工具、安防套装等设备终端，拥有完全自主知识产权的百万用户级信视频服务平台及自主研发P2P网络穿透技术，赢得了国内外知名品牌客户的青睐。2020年，公司智能夜视全彩枪机中标中移物联网的户外枪机生产采购项目18万台，赢得2,400万元的单笔订单.

  公司拥有自主可控的高频覆铜板核心技术，可替代进口同种类型的产品，公司紧抓5G发展的新趋势及核心材料国产化的机会，集中资源攻关重点客户和重点项目，不断加大在高频覆铜板领域的推广及市场拓展力度，并取得了实质性的订单落地，后续将以有效的成本管控，建立严格的品质管理体系，保证成品出货合格率，增强产品的市场核心竞争力。随着高频高速覆铜板二期工程的正式投产，快速高效的提升了高端高频覆铜板产品产能，逐步扩大高频高速覆铜板市场业务。另外，在77GHz毫米波材料的研发上取得关键性技术突破，有望迎来新的市场机遇。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  1、公司于2020年1月9日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》（公告编号：2020-002）。同意与银丰嘉联投资管理（深圳）有限公司共同出资设立前海旭天通信有限公司，注册投资的金额为人民币3000万元，其中公司出资1530万元，占注册资本的51%，为控制股权的人；银丰嘉联出资1470万元，占注册资本的49%。

  前海旭天通信有限公司在2020年03月03日完成工商注册登记手续并取得《营业执照》 （统一社会信用代码：91440300MA5G2TKB85）。详见2020年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2020-012）

  2、2020年1月16日，深圳中鑫物联科技有限公司与自然人成刚、陶明松共同出资设立云南联佳物联科技有限公司（统一社会信用代码：91530111MA6PAD641W），其中深圳中鑫物联科技有限公司出资51万元，占注册资本的51%，为控股股东。

  3、根据2020年9月30日公司第四届董事会第五次会议决议公告审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2020-083），以自有资金1000万元人民币在山东省潍坊市设立全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司。

  该子公司“高斯贝尔数码科技（山东）有限公司”于2020年10月19日已完成工商登记手续并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85），详细内容请参阅2020年10月21日刊登在中国证监会指定媒体报纸及巨潮资讯网（）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2020-085）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届监事会第六次会议通知于2021年4月13日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2021年4月23日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

  详见今日刊登在巨潮资讯网（）（以下简称“巨潮资讯网”）的《2020年度监事会工作报告》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2020年实现归属于母企业所有者的纯利润是-36,789.67万元，其中母公司实现净利润-31,759.56万元，期末公司可供股东分配的利润为-8758.16万元。公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  2020年，母公司实现净利润为负数，监事会认为公司2020年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监督管理的机构关于利润分配的有关法律法规，监事会同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

  2020度公司监事薪酬详见2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《2020年度报告》之第八节。

  经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见今日刊登在巨潮资讯网的《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》。

  经审查，监事会认为2020年度公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司真实的情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了企业内部控制制度的建设与运行情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十次会议通知于2021年4月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年4月23日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

  公司独立董事向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网（）（以下简称“巨潮资讯网”）的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2020年实现归属于母企业所有者的纯利润是-36,789.67万元，其中母公司实现净利润-31,759.56万元，期末公司可供股东分配的利润为-8758.16万元。公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  董事会认为：2020年，母公司实现净利润为负数，考虑未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，公司2020年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

  公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见：2020年，母公司实现利润为负数，此次公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，有利于公司运营需要，符合公司及全体股东的利益。

  详见今日刊登在巨潮资讯网的《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》。

  公司独立董事就公司《2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识，职业操守及履职能力，同时考虑会计审计工作的连续性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

  独立董事对此事项做了事前认可并发表了独立意见，同意续聘其为公司2021年度财务报告审计机构。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘2021年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  八、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬考核情况及2021年薪酬计划的议案

  2020年度公司董事薪酬详见2021年4月27日披露于巨潮资讯网的《2020年度报告》之第八节。独立董事对本议案发表了独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网上《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  公司独立董事薪酬标准为10万人民币/年，该标准已经公司第二届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过。其后参照该标准执行，未有调整。

  本议案涉及关联交易，关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生、游宗杰先生回避了表决。

  独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《2021年度日常关联交易预计情况的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  十、关于公司《2020年度控制股权的人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

  独立董事发表了公司2020年度控制股权的人及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见,外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，详见今日刊登在巨潮资讯网的《2020年度控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  独立董事关于公司变更会计政策发表了独立意见，详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案涉及关联交易，关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避了表决。

  独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控制股权的人为公司开展融资租赁业务做担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  董事会会对此事项做了合理性说明。详细内容参见公司披露于指定信息公开披露媒体巨潮资讯网的《关于2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》、。

  公司董事会定于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年5月11日。

  具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  上述议案及相关公告均于2021年4月27日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及别的业务，上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司成立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

  为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详细情况详见下表：

  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

  定价原则主要是基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准及投入的上班时间等因素定价。

  1.公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、有关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

  2.公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

  独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和有关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果。

  因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

  独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和有关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

  3.公司第四届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

  本次聘任2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  3.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；

  4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2021年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、深圳市高斯宝电气技术有限公司（以下简称“高斯宝电气”）、深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视伟业”）和公司控制股权的人潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）和他的下属子公司之间的日常关联交易总额不超过10,575.00万元。

  该日常关联交易预计事项已经2021年4月23日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生、游宗杰先生在审议相关议案时回避了表决。其他4位董事一致审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

  该关联交易事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

  高视科技成立于2008年5月12日，注册资本2,000万元，法定代表人孙满胜，注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，主要经营：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统模块设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2020年12月31日，总资产：5,207万元。净资产：-1,692万元、营业收入：1,933万元；净利润: -425万元。（以上数据未经审计）

  高视科技持有公司5%以上股份股东刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的别的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。

  高斯宝电气成立于2003年8月31日，注册资本8,000万元，法定代表人刘潭爱，注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房05层东侧，主要经营:电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气进化设施、水进化设施、汽车电子科技类产品、新能源产品的开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气进化设施、水进化设施、汽车电子科技类产品、新能源产品的生产。

  截至2020年12月31日，资产总额90,284.45万元。净资产：37,493.42万元；营业收入：110,083.86万元；净利润: 8,715.39万元。（以上数据经深圳华硕会计师事务所审计）

  高斯宝系持有公司5%以上股份股东刘潭爱先生参股公司，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，按照《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，为本公司关联法人。

  高斯宝环境成立于2007年7月16日，注册资本4,500万元，法定代表人刘潭爱，注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F11栋1层、2层、3层，主要经营：投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。

  截至2020年12月31日，总资产：11,755万元。净资产：9,062万元、营业收入：1,611万元；净利润：75万元。（以上数据经深圳嘉达信会计师事务所审计）

  高视伟业为持有公司5%以上股份股东刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的别的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条第三项规定的情形，高视伟业为本公司关联法人。

  滨城投资成立于2005年8月17日，注册资本300,000万元，法定代表人邵红刚，注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号（生产经营地：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171），主要经营：以自有资金从事投资活动；城乡市容管理；园林绿化工程项目施工；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；水利工程建设监理。

  滨城投资直接持有公司29%股份，为公司控制股权的人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条第四项规定的情形，滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

  上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

  本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

  本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常经营事物的规模，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

  公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务情况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受一定的影响，公司主体业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  公司2020年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务情况、经营成果造成较大影响。

  独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息公开披露义务，关联董事需回避表决。

  1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关法律法规，关联董事进行了回避表决，符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。

  2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意将以上事项提交公司2020年年度股东大会审议。

  2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日召开第四届董事会第十次会议审议了通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，执行新的企业会计准则。详细情况如下：

  财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业和在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  根据新租赁准则的要求，企业决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

  本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

  2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余常规使用的寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余常规使用的寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

  3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以再一次进行选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2021年年初留存益，无需调整可比期间信息。该准则的实施预计不会影响企业2020年度相关财务指标，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

  2021年4月23日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

  经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求做的合理变更，符合公司真实的情况，执行新会计政策能更客观、公允地反映公司的财务情况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，赞同公司本次会计政策的变更。

  独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务情况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）拟存量生产设备及新设备为租赁物，采取售后回租和直租的方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）进行融资租赁交易，本次交易额度为人民币10,000.00万元，融资租赁期限不超过三年，自融资租赁合同签订之日起计算。公司控制股权的人潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）将对本次交易提供连带担保责任，不收取担保费用。

  公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控制股权的人为公司开展融资租赁业务做担保暨关联交易的议案》。关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，公司控制股权的人滨城投资为本次交易的关联法人，其向企业来提供担保构成关联交易。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

  8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

  10、主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产：4,965,578.30万元。净资产：1,831,665.87万元、营业收入：229,388.94万元；净利润：38,413.9万元。（以上数据未经审计）

  本次交易标的为公司存量生产设备及新设备，融资租赁的相关协议尚未签署，实际租赁物、实际租赁物、租赁期限、融资金额等情况均以实际签署的协议为准。滨城投资对本次交易提供连带责任保证，不收取任何担保费用。

  公司本次开展融资租赁业务， 能够进一步满足公司对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

  控股股东为公司本次融资租赁事项提供连带责任担保， 有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力， 满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

  本次关联担保事项为控股股东为公司做担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。

  公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

  经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控制股权的人滨城投资拟为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

  因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第十次会议审议后提交2020年年度股东大会审议。

  2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年4月23日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度信用及资产减值计提议案》，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将相关情况公告如下：

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2020年12月31日合并报表范围内极可能发生减值损失的各项资产计提相应减值准备。公司2020年计提的信用减值准备和资产减值准备金额为192,489,195.74元，具体明细如下：

  公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

  预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

  对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

  对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

  公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

  于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

  公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

  报告期，公司共计提信用减值准备135,597,795.97元，其中应收账款及长期应收款计提金额较大，主要原因为2020年由于受新冠疫情影响，以及公司国外主要的印度市场，因2020年中印边境冲突事件，印度爆发全面中国制造，一方面境外应收款项收回较慢，另一方面因上述情况部分客户已濒临破产或已失联，公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，基于谨慎性原则确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  报告期，公司按照上述减值测试方法共计提存货减值准备34,949,672.24元，计提主要原因为受新冠疫情持续影响，以及公司国外主要的印度市场，因2020年中印边境冲突事件，印度爆发全面中国制造，公司出口业务严重受挫，使原已准备的该类业务存货积压跌价或残损所致。

  公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》 相关规定，在资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资进行减值测试，确定其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值部分计提长期股权投资减值准备，长期股权投资资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

  报告期，公司对下属联营企业安徽广行贝尔数码科技有限责任公司的投资全额计提了减值准备，计提额为21,941,727.53元。计提原因为广行贝尔公司的控制方安徽广行通信科技股份有限公司巨额挪用、侵占联营企业资金，我司已对其提请了法律诉讼，内容详见公司已披露的相关信息。该案公司代理律师事务所基于诉讼情况、法院财产保全结果可执行财产极少、以及广行通信公司目前已被列为失信人等，认为就算诉讼成功后执行成功概率也极低并出具了重大风险法律意见书。基于该项目投资现状及相关证据，公司经综合评估及分析后，预计该投资款收回的可能性极低。

  本次计提信用及资产减值准备共计192,489,195.74元，影响企业2020年度利润总额减少192,489,195.74元。本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映了公司财务情况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，有助于更加公允的反映公司2020年度的财务状况和经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2021年5月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

  8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室。

  3、以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详细内容详见公司在2021年4月27日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

  2、登记时间：2021年5月14日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

  （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月18日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

  截止2021年5月11日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2020年年度股东大会。

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